4 июля /GEORGIAinform/. Создатели финансовой пирамиды отмыли около 2 миллионов долларов через гражданина Грузии, сообщает Генеральная прокуратура страны.
Согласно материалам уголовного дела, во главе криминальной схемы стоял владелец фирмы, зарегистрированной в США. Вместе с сообщниками он вышел на директора компании из Гонконга и убедил его в возможности осуществления выгодных инвестиций путем покупки акций известных компаний.
Таким образом мошенники завладели более чем 13,3 миллиона долларов. Потерпевший перевел эту сумму на банковский счет фиктивного предприятия. Позже полученные обманным путем денежные средства были выведены в разные страны.
Свыше 1,9 миллиона долларов поступили на счета трех компаний, зарегистрированных в Грузии. К настоящему времени значительная часть этой суммы арестована. Прокуратура проводит мероприятия по конфискации наличных со счетов.
Связанный с мошенниками гражданин Грузии задержан и отправлен в заключение до окончания следствия. Ему вменяется в вину отмывание денег, совершенное организованной группой и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 20 лет.
GEORGIAinform.com
